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Apr 01, 2023

Das Finanzministerium weist Terroristen und illegale Kohleschmuggler in Somalia aus

WASHINGTON – Heute hat das US-Finanzministerium das Office of Foreign

WASHINGTON – Heute hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums 26 Personen und Organisationen ins Visier genommen, die mit der Terrorgruppe al-Shabaab in Verbindung stehen, darunter 15 Finanzvermittler und -agenten, vier Holzkohleschmuggler und sieben ihrer verbundenen Unternehmen. Diese Aktion richtet sich an wichtige regionale Führer, Verbündete und Mitglieder der Terrorgruppe in Somalia, die an einer Vielzahl von Aktivitäten zur Unterstützung von Al-Shabaab beteiligt sind, darunter finanzielle Erleichterungen, Geschäftsaktivitäten, Sammlung von Geldern im Namen der Terrorgruppe, Die Verbreitung improvisierter Sprengkörper (IEDs) und der illegale Holzkohleschmuggel aus Somalia haben die Konflikte und das Leid vor Ort verschärft.

„Die heutigen Benennungen unterstreichen die Abhängigkeit von al-Shabaab von Netzwerken regionaler und internationaler Akteure und Organisationen, die Gelder bereitstellen, Angriffe leiten und die bösartigen Aktivitäten der Gruppe ermöglichen, einschließlich der Herstellung und Platzierung von Sprengstoffen in lokalen Gemeinden und der Förderung von Korruption“, sagte der Unterstaatssekretär vom Finanzministerium für Terrorismus und Finanzaufklärung Brian E. Nelson. „Die Vereinigten Staaten sind weiterhin entschlossen, unsere Behörden zur Unterstützung unserer Partner, wie der somalischen Bundesregierung, bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen einzusetzen, die sowohl die nationale als auch die regionale Stabilität und Sicherheit untergraben.“

Diese OFAC-Maßnahmen werden gemäß der Executive Order (EO) 13224 in der jeweils gültigen Fassung ergriffen, die sich gegen terroristische Gruppen und ihre Unterstützer richtet, sowie gemäß der EO 13536 in der geänderten Fassung, die sich gegen Akteure richtet, die direkt oder indirekt den Frieden, die Sicherheit oder die Stabilität Somalias bedrohen. Gleichzeitig mit den Benennungen des Finanzministeriums ernannte das US-Außenministerium gemäß EO 13224 in der jeweils gültigen Fassung fünf Al-Shabaab-Führer für ihre Führungsrollen innerhalb von Al-Shabaab.

Die heute benannten al-Shabaab-nahen Personen dienten als wichtige regionale Anführer und Mitglieder der Terrorgruppe in den Regionen Lower Shabelle, Lower Juba und Middle Juba in Somalia. Sie waren an umfangreichen Einnahmengenerierungen und anderen Aktivitäten zur Unterstützung von al-Shabaab beteiligt, indem sie illegale Gebühren von ortsansässigen Somaliern einzogen und die Anwohner durch ihre illegitime „Polizeistruppe“, bekannt als Hisbah, dazu zwangen, den Anweisungen von al-Shabaab zu folgen, Entführungen, und Erleichterung der Herstellung und Platzierung von IEDs. Die illegalen Aktivitäten der heute benannten al-Shabaab-Mitglieder haben den Gegenwert von Hunderttausenden US-Dollar zur Unterstützung von al-Shabaab-Operationen und Waffenbeschaffungen im Süden Somalias generiert. Angesichts der anhaltenden Dürre, der Ernährungsunsicherheit und der gewalttätigen Instabilität könnten die von al-Shabaab gesammelten Gelder stattdessen dazu verwendet werden, den Somalis vor Ort dabei zu helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

Die folgenden 15 in Somalia ansässigen al-Shabaab-Regionalführer und Finanzvermittler werden gemäß der Terrorismusbekämpfungsbehörde des Finanzministeriums benannt:

Hasan Abshir Hurow(Hurow ) ist ein Geheimdienst- und Finanzoffizier der al-Shabaab, der eine Gruppe anderer al-Shabaab-Mitarbeiter angeführt hat, um obligatorische „Spenden“ von Zivilisten in Kismayo, Somalia, zu sammeln. Xuuroow hat den Besitzern Vieh als Spende für al-Shabaab abgenommen und es später versteigert, um einen Gewinn für den persönlichen finanziellen Vorteil zu erzielen.

Adan Yusuf sagte Ibrahim(Ibrahim ) ist ein Al-Shabaab-Pflichtspendensammler in Lower Shabelle, Somalia. Insbesondere war Ibrahim für die Durchsetzung der Erhebung von Gebühren im Zusammenhang mit Vieh- und Marktverkäufen verantwortlich. Ibrahim hat im Namen von al-Shabaab hohe Anklagen erhoben, behält aber zumindest einen Teil dieser Gewinne für seine persönliche Bereicherung ein

Ab Anfang 2022Mumin Dheere(Lang ) war der stellvertretende Emir von Wayanta, Lower Juba, Somalia. Dheere hat Vergeltungsangriffe für al-Shabaab koordiniert, indem er Sicherheitskräfte der Somalischen Mission in Somalia und der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) ins Visier nahm, und plante, bei den Angriffen fahrzeuggestützte improvisierte Sprengkörper (VBIEDs) und Mörser einzusetzen. Unabhängig davon hat Dheere auch einen Angriff auf den internationalen Flughafen Kismayo geplant.

Lehrer Burhan(Burhan ) wurde Ende 2021 zum al-Shabaab Hisbah-Kommandeur der Region Wayanta in Lower Juba, Somalia, ernannt. Erst Mitte 2022 hatte al-Shabaab mehr als 80 Zivilisten in der Region Wayanta inhaftiert. Burhan hat sich in seiner Position als regionaler Hisbah-Kommandeur der Al-Shabaab geweigert, die Zivilisten freizulassen.

Ali Ahmed Hussein(Hussein ) ist ein al-Shabaab-Emir in der Region Lower Shabelle in Somalia. Hussein forderte Zahlungen von örtlichen Clans, unterstützte die Bewegung von Al-Shabaab-Kämpfern, die Bürger in Lower Shabelle entführten, und kaufte und lagerte Waffen für Al-Shabaab-Kämpfer in der Region.

Mohamed Ali(Kalifornien ) ist ein Al-Shabaab-Kompaniekommandant, der über 100 Kämpfer verfügt. In Cali gibt es viele Orte zu besuchen.

Ahmed Kabadhe(Ein Schuh ) war der al-Shabaab-Emir in Jubaland, Somalia, und hat al-Shabaab-Kämpfern unter seinem Kommando befohlen, örtliche Sicherheitskräfte anzugreifen und kontinuierlich zu belästigen. Ende 2022 planten die heute ebenfalls benannten al-Shabaab-Mitglieder Kabadhe, Dheere, Cali und Burhan einen Angriff mit VBIEDs und Selbstmordattentätern.

Mitte 2021,Siyaat Ayuto(Ayuto ) wurde zum Kommandeur der al-Shabaab Hisbah für das Wiliyat-Gebiet in Lower Juba, Somalia, ernannt. Zuvor diente Ayuto als Hisbah-Kommandeur von Beer Xani, Somalia. Ayuto diente auch als Al-Shabaab-Emir für Kismayo-Operationen.

Mohamed Abdullah Hireyist al-Shabaab-Gouverneur der Region Juba und hat sich an der Pro-al-Shabaab-Propaganda beteiligt.

Ab Anfang 2022Abdi Robow(Regen ) war ein mittelrangiger al-Shabaab-Kommandeur, der für das Gebiet Wayanta in Unter-Juba, Somalia, verantwortlich war. Roobow plante zusammen mit Dheere und einem anderen al-Shabaab-Beamten Angriffe gegen Abdi Biroole in Lower Juba, Somalia.

Hassan Yarisow Adanist ein al-Shabaab-Kommandant, der von Einheimischen in der Gegend von Lower Shabelle Gebühren eingezogen hat, um al-Shabaab zu unterstützen.

Sagte Abdullahi Adan(Adam ) ist ein Al-Shabaab-Mitglied, das als IED-Experte und Vermittler tätig war. Unabhängig davon hat Aadan im Namen von al-Shabaab auch Gebühren von der lokalen Bevölkerung erhoben.

Shiek Adan Abukar Malayale ist ein Anführer von al-Shabaab, der die Erhebung von Gebühren von der lokalen Bevölkerung in Lower Shabelle, Somalia, überwacht. Das von al-Shabaab gesammelte Geld wird dann zum Kauf von Waffen, Munition und Vorräten für die Gruppe verwendet.

Adan Jiss(Herrgott ) dient als Hisbah-Kommandeur für al-Shabaab. Jiss leitete außerdem ein Internierungslager und kümmerte sich um Inhaftierungen für die sogenannten „Gerichte“ von al-Shabaab.

Omar Guhadist ein al-Shabaab-Kommandeur im Unter-Shabelle-Gebiet in Somalia, der seine Führungsposition in al-Shabaab genutzt hat, um Clans in der Region anzuweisen, große Geldsummen zur Unterstützung der Terroristengruppe zu zahlen.

Hasan Abshir Hurow, Adan Yusuf Saeed Ibrahim, Mumin Dhere, Macalin Burhan, Ali Ahmed Hussein, Mohamed Ali, Ahmed Kabadhe, Siyat Ayuto, Hassan Yarisow Adan und Saeed Abdullahi Adan werden gemäß EO 13224 in der jeweils gültigen Fassung benannt, weil sie gehandelt haben oder angeblich direkt oder indirekt für oder im Namen von al-Shabaab handeln.

Mohamed Abdullah Hirey, Cabdi Roobow, Sheikh Adan Abukar Malayle, Adan Jiss und Kumar Guhaad werden gemäß EO 13224 als geänderte Dienste für oder zur Unterstützung von al-Shabaab benannt.

Die vier heute benannten Holzkohleschmuggler operierten hauptsächlich zwischen Somalia und dem Persischen Golf und beteiligten sich am illegalen Export von Holzkohle aus Somalia. Der Holzkohleschmuggel hat zu lokalen Konflikten und zur Generierung von Einnahmen für Gruppen wie al-Shabaab beigetragen und außerdem zur Abholzung von Wäldern und anderen Umweltschäden geführt. Der illegale Holzkohlehandel hat den mit ihm verbundenen Schmugglern, Menschenhändlern und al-Shabaab bisher Einnahmen in Höhe von umgerechnet mehr als 20 Millionen US-Dollar pro Jahr eingebracht. Aufgrund ihrer Rolle, die Instabilität in Somalia zu schüren und als Einnahmequelle für kriminelle und terroristische Organisationen zu dienen, wurde der Export und Import somalischer Holzkohle nach 2012 gemäß der Resolution 2036 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verboten.

Ali Ahmed Naaji

Ali Ahmed Naaji(Naji ) ist seit mindestens 2013 Lieferant und Koordinator für den illegalen somalischen Holzkohlehandel. Naaji hat den Export von Holzkohle aus Somalia in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ermöglicht, wobei allein im Jahr 2016 bis zu 90.000 Säcke Holzkohle exportiert wurden. Im Rahmen von Naajis Rolle als Schmuggler hat er die Koordination zwischen Holzkohlelieferanten, Menschenhändlern und Al-Shabaab koordiniert, um auch Zahlungen für den Transport der Holzkohle zu Al-Shabaab zu ermöglichen. Naaji hat außerdem eine Vereinbarung zur Aufteilung der Einnahmen zwischen den Holzkohleproduzenten und al-Shabaab sowie den Drogenhändlern ausgehandelt und die Zahlung von Einnahmen an al-Shabaab ermöglicht.

Darüber hinaus ist Naaji ein Finanzvermittler von al-Shabaab und unterhält mindestens seit 2011 Beziehungen zur Terrorgruppe, als er die Erdölvorräte von al-Shabaab in Somalia lagerte und verteilte. Naaji wurde auch als ehemaliger al-Shabaab-Geldsammler für Pflichtspenden identifiziert.

Naaji ist Eigentümer und Chief Executive Officer vonJamame Brothers Company , ein in Somalia ansässiges Unternehmen, das Geschäftsbeziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kenia, Dschibuti, China, Indien und Pakistan unterhält. Erst Mitte 2022 überwies Naaji fast 1,2 Millionen US-Dollar an die Jamame Brothers Company, um al-Shabaab zu finanzieren. Naaji hat außerdem fast 2.500 Tonnen Benzin und 2.000 Tonnen Gasöl für ein mit der Jamame Brothers Company verbundenes Unternehmen gekauft.

Naaji wird gemäß EO 13536 in der geänderten Fassung benannt, weil er am oder nach dem 22. Februar 2012 direkt oder indirekt am Import oder Export von Holzkohle aus Somalia beteiligt war. Jamame Brothers Company wird gemäß EO 13536 in der geänderten Fassung benannt , weil sie im Besitz oder unter der direkten oder indirekten Kontrolle von Naaji sind.

Bashir Khalif Musse und seine in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Dschibuti ansässigen Unternehmen

Seit mindestens 2013Bashir Khalifa Musse(Muss ), ein in Dubai (VAE) ansässiger Geschäftsmann, war am illegalen Holzkohlehandel aus Somalia beteiligt. Musse hat den Transport von Holzkohle über den Irak und den Iran und schließlich in die Vereinigten Arabischen Emirate erleichtert. Darüber hinaus hat Musse gefälschte Holzkohletransportdokumente wie Ursprungszeugnisse und Frachtbriefe verwendet, um seinen Holzkohleschmuggel zu erleichtern. Noch im Jahr 2022 beteiligte sich Musse weiterhin am illegalen Holzkohlehandel und verschiffte illegal etwa 4.400 Tonnen Holzkohle aus Somalia in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Musse besitzt oder kontrolliert die folgenden in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmen, die heute ebenfalls benannt sind:Sitti General Trading LLC,Kismayo General Trading LLC, UndBushra Bachir Shipping and Logistics Services LLCMusse besitzt oder kontrolliert außerdem Unternehmen mit Sitz in DschibutiTransit- und Transportdienst am Roten MeerUndKönigliche Schifffahrtsagentur.

Sitti General Trading LLC war der Empfänger und Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC die Charterpartei der Holzkohlelieferung 2022 von Somalia in die Vereinigten Arabischen Emirate, an der Musse beteiligt war.

Seit mindestens 2013 ist Kismayo General Trading LLC an der Erstellung betrügerischer Papiere und der Umverpackung von Holzkohleladungen beteiligt, um deren Herkunft zu verschleiern und so den Import in die Golfstaaten zu erleichtern.

Musse hat ebenfalls den Red Sea Transit & Transport Service genutzt, um falsche Frachtbriefe zu erhalten. Naaji war auch für eine Lieferung verantwortlich, die sowohl Red Sea Transit & Transport Service als auch Kismayo General Trading LLC nutzte.

Musse wird gemäß EO 13536 in der geänderten Fassung benannt, weil er am oder nach dem 22. Februar 2012 direkt oder indirekt am Import oder Export von Holzkohle aus Somalia beteiligt war. Sitti General Trading LLC, Kismayo General Trading LLC, Red Sea Transit & Transport Service, Royal Shipping Agency und Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC werden gemäß EO 13536 in der jeweils gültigen Fassung als Eigentum oder unter direkter oder indirekter Kontrolle von Musse benannt.

Mariam Barreh

Mariam Barreh(Barreh ) ist der Direktor von Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC, das an der Lieferung somalischer Holzkohle im Jahr 2022 beteiligt war, an der Musse beteiligt war. Barreh ist Partnerin und Investorin von Bushra Bachir Shipping and Logistics Services LLC, das Unternehmen wird jedoch letztendlich von ihrem Ehemann Musse kontrolliert.

Barreh wird gemäß EO 13536 in der geänderten Fassung benannt, weil er am oder nach dem 22. Februar 2012 direkt oder indirekt am Import oder Export von Holzkohle aus Somalia beteiligt war.

Abdulwahab Noor Abdi

Ab 2014,Abdulwahab Noor Abdi(Abdi ), auch bekannt als „Tomato“, hatte die Charter für eine Holzkohlelieferung nach Oman aus dem von al-Shabaab kontrollierten Gebiet in Somalia vermittelt. Die Betriebe von Abdi werden von den Einheimischen als „Iskaashatada Yaanyo“ oder „Tomatenverband“ bezeichnet.

Naaji, Abdis Geschäftspartner, hat Abdi Gelder in Höhe von insgesamt etwa 200.000 US-Dollar überwiesen. Sowohl Abdi als auch Naaji haben bereits zuvor Gelder für al-Shabaab gesammelt.

Abdi ist fünfprozentiger Anteilseigner von und war deren GeschäftsführerAl Nezam Al Asasy General Trading LLCseit 2017. Abdi war zuvor seit 2012 auch Direktor von Al Nezam Al Asasy General Trading LLC.

Al Nezam Al Asasy General Trading LLC hat separat fast 200.000 US-Dollar von Naaji erhalten. Zwischen 2020 und 2022 waren Al Nezam Al Asasy General Trading LLC und Jamame Brothers Company an der Annahme von mindestens zehn somalischen Holzkohlelieferungen in den VAE beteiligt.

Abdi wird gemäß EO 13536 in der geänderten Fassung benannt, weil er am oder nach dem 22. Februar 2012 direkt oder indirekt am Import oder Export von Holzkohle aus Somalia beteiligt war. Al Nezam Al Asasy General Trading LLC wird gemäß EO benannt 13536 in der jeweils gültigen Fassung, da Abdi direkt oder indirekt im Besitz oder unter der Kontrolle von Abdi ist.

Als Ergebnis der heutigen Maßnahme werden alle Vermögenswerte und Eigentumsanteile der oben beschriebenen benannten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen stehen, gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden. Darüber hinaus werden auch alle Unternehmen gesperrt, die direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt zu 50 Prozent oder mehr einer oder mehreren gesperrten Personen gehören. Sofern nicht durch eine vom OFAC ausgestellte allgemeine oder spezifische Lizenz genehmigt oder befreit, verbieten die Vorschriften des OFAC im Allgemeinen alle Transaktionen von US-Personen oder innerhalb (oder durch) der Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Eigentumsanteile benannter oder anderweitig gesperrter Personen betreffen.

Darüber hinaus können Finanzinstitute und andere Personen, die bestimmte Transaktionen oder Aktivitäten mit den sanktionierten Unternehmen und Einzelpersonen durchführen, Sanktionen oder Durchsetzungsmaßnahmen ausgesetzt sein. Die Verbote umfassen die Leistung jeglicher Spenden oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen durch, an oder zugunsten einer benannten Person oder die Entgegennahme jeglicher Spenden oder Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen von einer solchen Person.

Darüber hinaus birgt die Durchführung bestimmter Transaktionen mit einer Reihe der heute benannten Personen und Organisationen das Risiko sekundärer Sanktionen gemäß EO 13224 in der jeweils gültigen Fassung. Gemäß dieser Befugnis kann das OFAC die Eröffnung oder Führung eines Korrespondenzkontos oder eines Durchzahlungskontos eines ausländischen Finanzinstituts, das wissentlich eine bedeutende Transaktion im Namen eines Specially Designated durchgeführt oder ermöglicht hat, in den Vereinigten Staaten verbieten oder strenge Bedingungen auferlegen Globaler Terrorist.

Die Wirksamkeit und Integrität der OFAC-Sanktionen ergibt sich nicht nur aus der Fähigkeit des OFAC, Personen zu benennen und zur SDN-Liste hinzuzufügen, sondern auch aus seiner Bereitschaft, Personen im Einklang mit dem Gesetz aus der SDN-Liste zu entfernen. Das ultimative Ziel von Sanktionen ist nicht die Bestrafung, sondern die Herbeiführung einer positiven Verhaltensänderung. Informationen zum Verfahren zur Entfernung aus einer OFAC-Liste, einschließlich der SDN-Liste, finden Sie hier in der häufig gestellten Frage 897 des OFAC. Für detaillierte Informationen zum Verfahren zum Einreichen eines Antrags auf Entfernung von einer OFAC-Sanktionsliste klicken Sie bitte hier.

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