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Aug 10, 2023

Südlicher Bezirk von New York

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New

Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den Südbezirk von New York, Michael J. Driscoll, der stellvertretende Direktor der New Yorker Außenstelle des Federal Bureau of Investigation („FBI“), und Thomas Fattorusso, der Spezialagent Verantwortlich für den Internal Revenue Service, Criminal Investigation („IRS-CI“), gab die Entsiegelung einer vierstufigen Anklage gegen LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE XU, BENJAMIN WEI, a/k/ bekannt. a/ „Ben Wei“, ALVARO LOPEZ, FABIOLA CINO, ORLANDO WONG und PATRICK LAU, alias „Pat Lau“, im Zusammenhang mit einem massiven Betrugsplan für Polar Air Cargo Worldwide, Inc. („Polar“) , einer führenden Frachtfluggesellschaft, mit Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe und den ehrlichen Dienstleistungen ihrer Mitarbeiter. Neun Angeklagte wurden heute festgenommen. KURIEN, LLEWELLYN, SCHIRMER und LAU werden heute Nachmittag dem Bundesgericht in Manhattan vorgeführt. WEI und WONG werden später heute vor einem Bundesgericht im Central District of California verhandelt. LOPEZ und CINO werden später heute einem Bundesgericht im südlichen Bezirk von Florida vorgeführt. WINKELBAUER wurde heute in Thailand festgenommen und wartet auf seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten. SKYE XU bleibt auf freiem Fuß.

US-Staatsanwalt Damian Williams sagte: „Wie behauptet, führten die zehn heute angeklagten Angeklagten einen weitreichenden Plan durch, der nahezu jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von Polar Air Cargo Worldwide beeinträchtigte und das Unternehmen schätzungsweise 52 Millionen US-Dollar an Verlusten kostete Die Unternehmen, die in hochrangigen Positionen bei Polar beschäftigt waren oder Verkäufer waren, die auf Geschäftsvereinbarungen mit Polar angewiesen waren, zeigten angeblich eine eklatante Missachtung der Integrität ihrer Unternehmen und investierten lieber in ihre eigenen Taschen. Ihr allgegenwärtiger Betrug endet heute und jedem Angeklagten drohen nun erhebliche Gefängnisstrafen Zeit für ihre angeblichen Verbrechen.“

Der stellvertretende Direktor des FBI, Michael J. Driscoll, sagte: „Mehr als ein Jahrzehnt lang nutzten die Angeklagten angeblich eine Reihe komplexer Machenschaften auf Kosten von Polar Air, um ihre eigenen Taschen zu füllen Betrug – das FBI wird Sie im Strafrechtssystem zur Rechenschaft ziehen.“

Der zuständige IRS-CI-Spezialagent Thomas Fattorusso sagte: „Die heutigen Anklagen sind die Eröffnungssalve gegen einen jahrzehntelangen Betrug einer kleinen Gruppe von Polar-Führungskräften und anderen, der angeblich jeden Aspekt seiner Geschäftsabläufe beeinträchtigt hat. Diese Verhaftungen und Anklagen heute werden hoffentlich dazu führen.“ Beginnen Sie mit dem Prozess der Wiedergutmachung des angeblichen Unrechts der Angeklagten und bringen Sie das Unternehmen auf den Weg zur Integrität, die seine fleißigen Mitarbeiter und legitimen Kunden verdienen.“

Wie in der Anklageschrift behauptet:[1]

Von mindestens etwa 2009 bis etwa Juli 2021 beteiligten sich LARS WINKELBAUER, ABILASH KURIEN, CARLTON LLEWELLYN, ROBERT SCHIRMER, SKYE Polar betrügen. Zu allen maßgeblichen Zeiten waren WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN und SCHIRMER (gemeinsam die „Geschäftsführerbeklagten“) leitende Angestellte von Polar. XU, WEI, LOPEZ, CINO, WONG und LAU (zusammen die „Verkäuferbeklagten“) besaßen und betrieben verschiedene Polar-Verkäufer und -Kunden. Die geschäftsführenden Beklagten stimmten zu, Schmiergelder in Millionenhöhe von den Verkäuferbeklagten anzunehmen und profitierten auch von erheblichen finanziellen Vorteilen aufgrund ihrer geheimen Eigentumsanteile an bestimmten Polar-Anbietern, als Gegenleistung dafür, dass diese Anbieter günstige Geschäftsvereinbarungen mit Polar erhielten. Der von ihnen begangene Betrug – an dem ein erheblicher Teil der Geschäftsleitung von Polar sowie mindestens zehn Kunden und Lieferanten von Polar beteiligt waren – führte über ein Jahrzehnt lang zu einer allgegenwärtigen Korruption im Geschäft von Polar, die sich auf fast jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirkte.

An den Geschäften von Polar waren zahlreiche externe Anbieter und Kunden beteiligt. Polar war beim Verkauf von Frachtraum in seinen Flugzeugen in hohem Maße auf externe Generalverkaufsagenten („GSAs“) in den Vereinigten Staaten angewiesen. Im Gegenzug verkauften die von Polar beauftragten GSAs häufig verfügbaren Frachtraum an Speditionsunternehmen, die von nachgelagerten Kunden mit der Koordinierung der Transportlogistik für große Warenmengen beauftragt worden waren. Polar schloss außerdem Verträge mit Anbietern von Bodenabfertigungsdiensten zum Be- und Entladen von Fracht und mit Speditionsanbietern zum Transport von Fracht von inländischen Standorten zu den entsprechenden Flughäfen ab. Darüber hinaus schloss Polar aus verschiedenen geschäftlichen Gründen Verträge mit anderen Partnern ab, unter anderem um Frachtraum auf Flugstrecken zu sichern, die nicht von Polar-Flügen bedient werden. Der Plan, Polar zu betrügen, betraf jeden Aspekt dieser Operationen.

Gemeinsam haben die Beklagten der Geschäftsleitung und die Beklagten des Verkäufers Polar betrogen, indem sie die Beziehungen von Polar zu GSAs, Spediteuren und anderen Anbietern, einschließlich solcher, die Bodenabfertigungs- und LKW-Dienste anbieten, korrumpierten. Ohne dass Polar davon wusste, nutzten die geschäftsführenden Beklagten ihre Positionen innerhalb von Polar, um unter anderem günstige Verträge, wertvollen Frachtraum, günstige Versandtarife und die Teilnahme an verschiedenen Anreizprogrammen für die Verkäuferbeklagten und ihre Unternehmen zu sichern. Im Gegenzug zahlten die Beklagten des Verkäufers den Beklagten der geschäftsführenden Gesellschaft Schmiergelder in verschiedenen Formen, beispielsweise in Form von Zahlungen, die pro Kilo der mit Polar versendeten Fracht berechnet wurden, oder als Prozentsatz der Einnahmen, die durch die Geschäftsbeziehung eines Verkäufers mit Polar erzielt wurden. Darüber hinaus hielten die geschäftsführenden Beklagten in verschiedenen Kombinationen verdeckte Eigentumspositionen in bestimmten Unternehmen, die Verträge mit Polar abgeschlossen hatten und die in mindestens einem Fall mit den Verkäufer-Beklagten in Verbindung standen. Infolgedessen erhielten die Beklagten der Geschäftsleitung Eigentumsausschüttungen, die zum großen Teil auf Einnahmen aus Verträgen mit Polar beruhten – Verträge, die größtenteils aufgrund der Empfehlung der Beklagten der Geschäftsleitung mit Konflikten gesichert und häufig verlängert wurden von Interesse.

Um die Rückschläge und widersprüchlichen Eigentumsinteressen vor Polar zu verbergen und damit das Betrugsprogramm fortzusetzen, haben WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN und SCHIRMER häufig angeordnet, dass die Rückschläge und Eigentumsverteilungen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit unbeschreiblichen Namen gezahlt werden, die sie tatsächlich hatten , kontrolliert. Darüber hinaus kommunizierten die Beklagten der Geschäftsleitung untereinander und mit den Beklagten des Verkäufers über den Plan hauptsächlich über persönliche E-Mail-Konten, während die Beklagten des Verkäufers offizielle Polar-Geschäfte mit den Beklagten der Geschäftsleitung hauptsächlich über ihre beruflichen E-Mail-Konten abwickelten.

Infolge des Plans erhielten die geschäftsführenden Beklagten zusammen mit zwei Mitverschwörern, die auch als leitende Angestellte bei Polar arbeiteten, rechtswidrige Zahlungen, entweder direkt oder über verschiedene von ihnen kontrollierte Gesellschaften mit beschränkter Haftung, in Höhe von über etwa 23 Millionen US-Dollar an Kickback-Zahlungen oder Auszahlungen, die sie aufgrund ihrer Beteiligung an in Konflikt stehenden Unternehmen erhalten. Darüber hinaus geht eine im Auftrag von Polar durchgeführte Finanzanalyse davon aus, dass Polar infolge des betrügerischen Plans zwischen etwa 2009 und etwa Juli 2021 Verluste in Höhe von mindestens etwa 52 Millionen US-Dollar erlitten hat.

Im Sommer 2021 entdeckte Polar dokumentarische Beweise für die widersprüchlichen Eigentumsverhältnisse und Kickback-Vereinbarungen. Kurz darauf kündigte Polar das Arbeitsverhältnis von WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN und SCHIRMER und meldete das Verhalten den Strafverfolgungsbehörden. Polar hat im Rahmen der Ermittlungen weiterhin mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet.

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WINKELBAUER, 47, aus Bangkok, Thailand, KURIEN, 45, aus Wilton, Connecticut, LLEWELLYN, 55, aus Highland Mills, New York, SCHIRMER, 58, aus Port Jefferson Station, New York, XU, 40, aus West Covina, Kalifornien , WEI, 58, aus San Marino, Kalifornien, LOPEZ, 50, aus Aventura, Florida, CINO, 45, aus Aventura, Florida, WONG, 60, aus Manhattan Beach, Kalifornien, und LAU, 43, aus Flushing, New York, werden jeweils in einem Fall der Verschwörung zum Überweisungsbetrug und zum Überweisungsbetrug bei ehrlichen Dienstleistungen angeklagt, was mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird; ein Fall von Überweisungsbetrug, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird; und ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zur Geldwäsche, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird. WINKELBAUER, KURIEN, LLEWELLYN und SCHIRMER werden außerdem in einem Fall wegen Betrugs mit ehrlichen Dienstleitungen angeklagt, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet wird.

Die möglichen Höchststrafen werden vom Kongress festgelegt und dienen hier nur zu Informationszwecken, da die Verurteilung der Angeklagten von einem Richter festgelegt wird.

Herr Williams lobte die herausragende Arbeit des FBI und des IRS-CI. Herr Williams dankte auch den US-Staatsanwaltschaften für den Central District of California und den Southern District of Florida sowie dem Office of International Affairs des Justizministeriums und den thailändischen Behörden für ihre Unterstützung bei den Ermittlungen.

Der Fall wird von der Abteilung für komplexe Betrugsfälle und Cyberkriminalität des Büros verfolgt. Die stellvertretenden US-Anwälte Katherine Reilly und Danielle Kudla sind für die Anklage verantwortlich.

Bei den in der Anklageschrift enthaltenen Anschuldigungen handelt es sich lediglich um Anschuldigungen, und die Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig.

[1] Wie der einleitende Satz andeutet, stellen der gesamte Text der Anklage und die hier dargelegte Beschreibung der Anklage lediglich Behauptungen dar, und jede darin beschriebene Tatsache sollte als Behauptung behandelt werden.

Nicholas Biase(212) 637-2600